área de práctica

Sanciones y Compliance

Asesoría estratégica en el cumplimiento de sanciones internacionales y diseño de programas para mitigar riesgos y proteger sus operaciones globales.

experiencia   ——   asesoria

——   Lo que hacemos

Brindamos asesoría legal especializada para navegar el complejo y dinámico panorama de las sanciones económicas internacionales. Ayudamos a nuestros clientes a comprender, implementar y cumplir con los regímenes de sanciones (como OFAC, UE y ONU), gestionar crisis y desarrollar programas de compliance robustos para operar con seguridad en entornos regulatorios desafiantes.

Análisis del impacto de las sanciones internacionales (OFAC, UE, ONU) en operaciones y transacciones.
Due Diligence especializado en sanciones para socios comerciales, clientes y transacciones.
Gestión de crisis y respuesta inmediata ante la imposición de sanciones o inclusiones en listas restrictivas.
Diseño e implementación de programas de cumplimiento (compliance) en materia de sanciones.
Asesoría sobre las consecuencias legales de invertir o realizar negocios en países sancionados.
Representación legal ante investigaciones por presuntas violaciones de sanciones internacionales.
Elaboración y presentación de solicitudes de licencias específicas a autoridades regulatorias.
Capacitación a directivos y equipos sobre los requisitos y protocolos para el cumplimiento de sanciones.
Evaluación de riesgos en operaciones de comercio internacional, banca y financiamiento.

Equipo experto en el área

Luis Ortíz Álvarez

Socio

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Gonzalo Pérez Salazar

Socio

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