área de práctica

Delito de Cuello Blanco

Defensa proactiva y estratégica en investigaciones y procesos penales corporativos y de compliance anticorrupción para proteger el patrimonio y la reputación de su empresa.

experiencia   ——   asesoria

——   Lo que hacemos

Ayudamos a las empresas a gestionar el riesgo de delitos corporativos y responder a denuncias, investigaciones y procesos penales. Brindamos asesoramiento especializado en soborno transnacional (incluyendo la FCPA y otras leyes anticorrupción), uso de información privilegiada, lavado de dinero, fraude de valores, infracciones de sanciones y manipulación del mercado. Uno de nuestros focos centrales es la representación de clientes en asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de los EE.UU.

FCPA (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero) uno de los focos centrales que hemos trabajado en el área de Delitos de Cuello Blanco, en InterJuris hemos representado a clientes en asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. y otras regulaciones contra el soborno y cuestiones de corrupción
Investigaciones internas por presuntos actos de corrupción, fraude o malversación.
Defensa penal de empresas y altos ejecutivos en procesos por delitos económicos.
Asesoría en materia de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo (AML/CFT).
Defensa en casos de manipulación del mercado y uso de información privilegiada (insider trading).
Representación legal en investigaciones por colusión y fijación de precios (antitrust).
Cumplimiento de sanciones internacionales y embargos (OFAC, UE, ONU).
Preparación y respuesta a allanamientos, requisitorias y citaciones de autoridades.
Diseño e implementación de programas de cumplimiento (compliance) para prevenir delitos.

Equipo experto en el área

Luis Ortíz Álvarez

Socio

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Gonzalo Pérez Salazar

Socio

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